Virtualūs pinigai ir realūs pavojai: valstybinio ir privataus sektoriaus partnerystė

Virtualios valiutos pasaulis, nors ir žadantis inovacijas bei finansinę laisvę, neretai tampa patraukliu įrankiu nusikalstamas veikas vykdančių asmenų rankose. Anonimiškumas ir decentralizuota prigimtis, kuri virtualioms valiutoms suteikia pranašumų, dažnai gali tapti lengvu keliu nusikalstamoms veikoms, tokioms kaip pinigų plovimas, sukčiavimas ir kt., vykdyti. Nors ši rinka ir vilioja nesąžiningus asmenis savo potencialu, atsiranda ir naujos technologijos bei įrankiai, leidžiantys efektyviau atskleisti ir kovoti su tokio pobūdžio nusikaltimais.

Vienas tokių įrankių – valstybinio ir privataus sektoriaus partnerystė. Puikiu bendradarbiavimo pavyzdžiu tapo šią savaitę vykęs nuotolinis seminaras, kuri organizavo Lietuvos kriminalinės policijos biuras kartu su tarptautinės virtualiųjų valiutų platformos „Binance“ ir Lietuvoje registruotos UAB „Bifinity“, teikiančios „Binance“ klientams fiato paslaugas, atstovais.

Nuotolinis seminaras organizuotas siekiant užtikrinti efektyvų nusikalstamų veikų, susijusių su prekyba virtualiomis valiutomis, atskleidimą. Seminaro metu buvo pristatyti informacijos gavimo iš bendrovių galimybės ir būdai, užklausų siuntimas bendrovėms ir bendrovių pateiktų atsakymų analizės aspektai, taip pat virtualiosios valiutos įšaldymo ir konfiskavimo galimybės, būdai ir problematika.

Seminaras sulaukė didelio susidomėjimo, jame dalyvavo apie 300 dalyvių iš įvairių policijos įstaigų ir padalinių.

„Valstybinis ir privatus sektoriai, nors ir turintys skirtingus tikslus bei funkcijas, kartu gali kurti tvarią ir stiprią partnerystę saugumo užtikrinimo srityje.  Šis bendradarbiavimas yra ypač svarbus šiuolaikiniame pasaulyje, kur nuolatiniai technologiniai pokyčiai, globalizacija ir saugumo užtikrinimo problemos reikalauja koordinuotų veiksmų. Įvykęs seminaras puikus tokio bendradarbiavimo pavyzdys.“ – sako Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas.

Pasak Lietuvos kriminalinės policijos biuro vadovo, su privačiu sektoriumi sėkmingai bendradarbiaujama ir atliekant išskirtinius tyrimus. „Pavyzdžiui visai neseniai bendradarbiaujant su bendrove „Binance“ ir internetinės prekybos bendrove ,,Amazon“ atskleistas beprecedentis sukčiavimo atvejis, kuomet, pasinaudodamas neteisėtomis pinigų grąžinimo schemomis, Lietuvos Respublikos pilietis iš tarptautinės bendrovės „Amazon“ išviliojo virš 2,5 mln. eurų.“ – sako A. Maskoliūnas.

Atnaujinimo data: 2025-04-04

Taip pat skaitykite:

ES investicijos į SIRENE: naujos galimybės darbuotojams ir modernios darbo priemonės

Tarptautinės operacijos metu sulaikyti Lietuvos piliečiai stoja prieš teismą

36 metai saugant Lietuvą nuo organizuoto nusikalstamumo keliamų grėsmių

Šeštoji dokumentinio filmų ciklo "Sekliai" serija: Deimanto Bugavičiaus nužudymas

Penktoji dokumentinio filmų ciklo "Sekliai" serija: Kokaino kelias